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有限公司股份-具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-045)-喀什新闻网

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(三)本次會議採用現場加通訊表決方式;

一、董事會會議召開情況(一)浙江大元泵業股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第七次會議(以下簡稱「本次會議」)於2019年8月22日在公司總部會議室召開,會議通知於2019年8月12日通過電子郵件方式送達全體董事;

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本項議案的表決結果:同意7票,反對0票、棄權0票。

二、董事會會議審議情況1、審議通過《浙江大元泵業股份有限公司2019年半年度報告及報告摘要》

本項議案的表決結果:同意7票,反對0票、棄權0票。

2019年8月23日

公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。

證券代碼:603757 證券簡稱:大元泵業公告編號:2019-043

(二)本次會議應出席董事7名,實際出席董事7名,本次會議由公司董事長韓元富主持,公司監事、高級管理人員列席會議;

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的《浙江大元泵業股份有限公司關於公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2019-045)。

2、審議通過《浙江大元泵業股份有限公司關於公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

(四)本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《浙江大元泵業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定。

具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的《浙江大元泵業股份有限公司2019年半年度報告及報告摘要》。

特此公告。浙江大元泵業股份有限公司董事會

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