江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告-切西瓜小游戏-新闻300字
点击关闭

永鼎董事-江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告-新闻300字

  • 时间:

武汉军运会

三、審議通過《關於召開公司 2019年第三次臨時股東大會的議案》。

(四)本次會議應出席的董事6人,實際出席會議的董事6人。

公司擬定於2019年10月10日(星期四)以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司2019年第三次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於召開公司 2019年第三次臨時股東大會的通知》。(臨 2019-100)。

(三)本次會議於2019年9月16日以現場和通訊表決相結合的方式在公司三樓會議室召開。

證券代碼:600105 證券簡稱:永鼎股份公告編號:臨2019-097

特此公告。江蘇永鼎股份有限公司董事會2019年9月17日

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為提高募集資金使用效率,降低財務成本,在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下,公司擬使用閑置募集資金不超過45,000萬元(含45,000萬元)臨時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內,公司將根據募集資金投資項目建設需要或進度,及時歸還至募集資金專戶。內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《關於使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》(臨2019-098)。

為進一步滿足公司所屬子公司融資及經營需要,根據其業務需求及授信計劃,董事會同意公司在已預計的對外擔保的基礎上,對全資子公司蘇州金亭及東部超導新增擔保額度13,000萬元。其中:為金亭汽車線束(蘇州)有限公司申請銀行授信提供擔保,擔保額為3,000萬元人民幣;為東部超導科技(蘇州)有限公司申請銀行授信提供擔保,擔保額為10,000萬元人民幣。具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於新增對全資子公司對外擔保預計額度的公告》。(臨 2019-099)。

表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。

獨立董事對此議案發表了獨立意見。

表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。

表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。

一、董事會會議召開情況(一)江蘇永鼎股份有限公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇永鼎股份有限公司章程》的有關規定。

(五)本次會議由莫林弟董事長主持,公司監事、董事會秘書和部分高管列席了會議。

本議案尚待提交公司股東大會審議。

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定,本議案無需提交公司股東大會審議。

江蘇永鼎股份有限公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議決議公告

獨立董事對此議案發表了獨立意見。

二、 董事會會議審議情況(一)審議通過《關於公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》;

(二)本次會議通知和資料於2019年9月12日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發出。

債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債

二、審議通過《關於新增對全資子公司對外擔保預計額度的議案》;

今日关键词:大兴机场运行良好